课程背景
企业的发展与内控的完善是分不开的，发展健康，规范的企业的内控往往是较为完善的。相对比的，企业倒闭或出现各种舞弊现象，和企业内部控制不到位，不完善存在很大的关系。
内控当中比较难的是集团管控？如何避免一放就乱，一管就死，保证张驰有度的将管控与公司的管理实践结合在一起？如何不出现两张皮的情况，即文件规定的一套，实际操作的又是另外一套？集团管控实务如何操作？
邱健老师根据多年工作、培训、咨询实战经验，提炼总结集团管控体系的工具、要点、方法，帮助学员提升集团管控体系搭建与优化管理能力，更好的为公司发展服务。
课程对象
企业中高级管理层及内控人员。
课程特色
§ 实战导向：结合实际案例，深入剖析内部控制体系搭建与优化的基础，风险管理与内控方法、流程制度落地手段，内控评估与改善实战应用的方法和技巧，确保学员学以致用。
§ 互动性强：通过小组讨论、角色扮演、案例分析等互动环节，激发学员的参与热情，加深对知识的理解与掌握，并启发学员举一反三在企业实践中应用。
§ 专业精炼：在有限的时间内，聚焦于学员最关注的核心需求，提供专业、精炼、实用的课程内容。
§ 听得懂，学得会，用得上，有实效！
课程收益
1、 帮助学员掌握集团管控总模型，掌握集团管控模式选择方法；
2、 帮助学员掌握集团管控总体思路和方法，重点领域管控具体方法；
3、 通过对集团管控全面学习和掌握，帮助学员深刻理解集团管控与企业管理的关系，从而提升集团管控水平。
【服务流程】
阶段 | 服务重点 | 服务内容 | 时间安排 |
课前 | 需求调研、界定问题 | 线上沟通、调研问卷、资料分析 注：根据客户要求提供 | 课前1~2周 |
课中 | 学习方法、改变认知、掌握技能/工具，促进改变 | 内容讲授、案例研讨、情境模拟、实战演练、学习点评、课程复盘 | 课程现场 |
课后 | 促进行动、答疑解惑、帮助落实 | 行动计划：1131学习行动计划 考试作业：根据客户实际安排 线上辅导：点评/答疑、意见指导 | 课后3个月内（免费） |
课程大纲
第一章 集团管控模型及模式选择
1. 战略体系及组织结构
2. 流程权责及评价与改善
3. 模式选择因素
3.1 战略地位
3.2 资源相关度
3.3 发展阶段
4. 确定管控模式
5. 确定管理职能
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【案例分析】万科、复星，中石化管控模式
【小组讨论】公司采取何种集团管控模式？是否适合？
第二章 集团管控方法和思路
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1、集团管控方法
1.1 前中后控的方法
1.2 人财物事的管控方法
2、集团管控思路
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4
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【案例分析】人、财、物、事内控案例集锦，美的集团分权思路
【小组讨论】公司的权限管控如何？是否保证效率与效果的结合？
【实战演练】内控方法的应用
第三章 集团管控领域
1. 集团财务管控
1.1 总体思路
1.2 资金管控
1.3 税务管控
1.4 核算方法和原则
1.5 系统
2. 集团投资/资产
2.1 不相容职务分离
2.2 投前管控
2.2.1方向
2.2.2名单
2.3 权限管控
2.4 程序管控
2.5 重大项目过程管控
2.6 投后管控
3. 集团人力管控
3.1 人力总体架构
3.2 人力资源规划
3.3 人员进入控制
3.4 能力模型
3.5 培养控制
3.6 交接控制
3、
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7 绩效设计控制
3.8 绩效发放控制
3.9 绩效复盘控制
4、集团预算控制
4.1 预算制定程序控制
4.2 预算制定方法控制
4.3 预算调整控制
4.4 预算复盘控制
5、信息系统及数据控制
5.1 系统搭建规划
5.2 数据治理政策
5.3 数据架构建设与数据分类管理
5.4 数据基础建设/数据质量与安全
5.5 穿透式监管对数据管理的要求
6、集团审计控制
6.1 审计定位与方法
6.2 审计类型与工具
6.3 审计人员与绩效
6.4 多级审计机构管控
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9
【案例分析】财务管控案例，人力管控案例，投资管控案例，数据管控案例，预算管控案例，伊利审计体系架构，顺丰审计体系架构
【小组讨论】穿透式监管在公司开展情况？集团审计体系构建情况？
